Politique « Connaître son client » (KYC)

Exploité par : 3-102-961232 LIMITADA (nom commercial : Goodfly Limitada)

Licence n° : ALSI-202606013-FI1

Date d'entrée en vigueur : 23 juin 2026

Contact : [email protected]

1. Objet de la Politique

La présente Politique de connaissance du client définit les procédures mises en œuvre par http://sevenreels.com/fr-ca afin d'assurer le respect des réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme et au contrôle des sanctions internationales.

Ces procédures ont pour objectif de protéger la plateforme contre toute utilisation à des fins illicites et de garantir que seules des personnes vérifiées et éligibles puissent accéder à ses services.

La présente Politique soutient les obligations réglementaires applicables en vertu de la législation d'Anjouan et favorise la transparence, la confiance ainsi qu'une exploitation responsable de la plateforme.

2. Champ d'application et cadre juridique

La présente Politique s'applique à tous les clients utilisant http://sevenreels.com/fr-ca, y compris ceux qui accèdent aux services via des domaines affiliés ou des applications mobiles.

Elle régit également les activités des collaborateurs impliqués dans la vérification des clients, les paiements, l'évaluation des risques et la détection des fraudes. En outre, elle encadre les relations avec les juridictions à haut risque, les personnes politiquement exposées ainsi que les transactions suspectes.

Le cadre juridique repose sur le Act 008 de 2005 d'Anjouan et est conforme aux meilleures pratiques internationales, notamment celles définies par le Groupe d'action financière (FATF/GAFI) ainsi qu'aux directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

La Société est également soumise, lorsque cela est applicable, au Règlement général sur la protection des données (RGPD / GDPR).

3. Présentation de la Société

3-102-961232 LIMITADA (nom commercial : Goodfly Limitada) est une société constituée conformément aux lois du Costa Rica sous le numéro d'enregistrement 3-102-961232.

Son siège social est situé à :

Provincia 06 Puntarenas, Canton 11 Garabito, Jaco, Costado Este De La Municipalidad Garabito, Bufete Sanchez Chavarria, 61101, Costa Rica.

La Société exploite http://sevenreels.com/fr-ca sous la licence de jeux ALSI-202606013-FI1, délivrée par le Gouvernement d'Anjouan, Union des Comores, qui l'autorise à fournir des services de jeux d'argent et de paris en ligne dans les juridictions où ces activités sont autorisées.

4. Objectifs

La présente Politique vise à :

• vérifier l'identité de tous les utilisateurs ;
• empêcher l'accès des mineurs et des personnes non autorisées ;
• réduire les risques liés au blanchiment de capitaux et à la criminalité financière ;
• garantir un traitement sécurisé des données personnelles ;
• promouvoir le jeu responsable ;
• assurer le respect des obligations découlant de la licence.
• http://sevenreels.com/fr-ca applique une approche fondée sur les risques afin de concentrer ses ressources et ses contrôles sur les clients présentant un niveau de risque plus élevé.

5. Identification et vérification des clients

Avant d'être autorisé à effectuer des dépôts dont le montant cumulé dépasse **2 000 EUR** ou à demander un retrait, chaque client doit obligatoirement compléter une procédure de vérification d'identité.

Cette procédure comprend la collecte des informations suivantes :

• nom complet ;
• date de naissance ;
• nationalité ;
• adresse de résidence ;
• adresse électronique ;
• numéro de téléphone.

Les clients doivent fournir une pièce d'identité officielle valide avec photographie, telle qu'un passeport, une carte nationale d'identité ou un permis de conduire.

Le document doit clairement faire apparaître :

• le nom du titulaire ;
• sa photographie ;
• sa date de naissance.

En outre, les clients doivent fournir un justificatif récent de domicile (facture de services publics, relevé bancaire ou correspondance officielle), datant de moins de trois (3) mois, afin de confirmer l'adresse de résidence déclarée.